ab dem 10.07.2027 gilt das EU-Geldwäschepaket und damit auch die Geldwäsche-Verordnung (EU) 1624/2024, die viele neue Pflichten für Anwältinnen und Anwälte bestimmt, wenn sie bestimmte Arten von Mandaten bearbeiten.
Als Notar oder Anwalt sind Sie nach dem Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet, über ein wirksames Risikomanagement zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verfügen. Dies umfasst sowohl interne Verpflichtungen, Verpflichtungen im Umgang mit Ihren Geschäftspartnern sowie Meldepflichten.
So wird die Nicht-Registrierung im Meldeportal goAML voraussichtlich ab Januar 2027 ein Pflicht-Verstoß, der ein Bußgeld nach sich ziehen kann, es wird ab diesem Zeitpunkt nicht mehr nur bei einer Verwarnung bleiben.
Was im Detail zu beachten und was ist zu tun ?
In dem o.g. Webinar wird Frau Rechtsanwältin Miriam Rosenthal, die im Rahmen Ihrer Tätigkeit
sowohl mit Compliance als auch mit Geldwäscheprävention bestens vertraut ist, Sie zum einen über die
wichtigsten Hintergründe informieren und zum anderen Ihnen auch eine Checkliste für die notwendigen
Schritte an die Hand geben.
Agenda:
- GwG im Kanzleialltag
- Sorgfaltspflichten in Bezug auf Mandanten
- Verdachtsmeldungen vs. Schweigepflicht
- Ablauf und notwendige Dokumentation
Datum: Mittwoch, 28. Oktober 2026 16:00 Uhr – 17:30 Uhr
Kosten: 149,00 € p.P zzgl. MwSt. inkl. Skript/Checkliste
Anmeldung: Jetzt anmelden oder formlos an akademie@simulfortes.de